“河北打掉一互联网开设赌场犯罪团伙 涉案金额达20亿元”

从事件中分解研判线索，提取看似平凡的网络工作室、账户取款记录，提取涉及赌金数10亿元的特大网络开设赌场事件。

近日，磁县警方成功破获该省公安厅挂牌办的特大网络开设赌场，在山东、湖南、广东逮捕王某凯为首的犯罪嫌疑人15人，涉案资金达20亿元。

网络分布图

“公共账户兑现”使用互联网开设赌场犯罪组织的线索

年5月，磁县警方打击大规模电信网络新闻犯罪组织，逮捕犯罪嫌疑人56人，摧毁据点14处。 在后期审理过程中，专责小组民警拆除涉案公共账户宣判时，其中一人于5月连续2日在山东省威海市取款，累计金额达5万元。 民警根据线索，立即赶赴该市调查人员。 在当地警方的大力支持下，取款人被证实是姜某，6月12日被逮捕。

根据嫌疑人姜某的供述，在线的是王某凯，是山东省威海市人，从2019年5月开始王某凯多次在山东租房，通过“捷通支付”网络平台，利用非法购买的银行卡在海外菲律宾“亚博”等。 在其王某凯的指示下，采用多张银行卡从20余次银行提取利润资金56万余元。

果敢出击，在网上开设赌场的犯罪组织全部被逮捕

经过精确研判，掌握王某凯为首的犯罪组织水平、成员身份、运营模式和活动区域后，6月12日，市县公安局成立抓捕小组，集结山东省威海市，克服长途跋涉、异地事件等种种困难，于当天凌晨果断出击。

2019年以来，该犯罪组织利用app软件和网上赌博的隐蔽性，形成了组织结构完整、分工确定的犯罪组织，组织内部分设有客服宣传部、资金部、技术部等部门，组织结构完善，管理水平明确，人员分工确定， 王某凯对接菲律宾“亚博”等赌博网站，技术人员李某开发“捷通支付网络平台”山东省威海市有6处犯罪地点( 2019年10月组织者出境至菲律宾赌博网站泛滥地区， 切换网站的连接器人“GF”和“连接器对接”)，根据“亚博”等赌博网站的授权，在自助开发的“捷通支付”互联网平台上操作网银，将参与者的资金指定为指定账户 通过“捷通代付”平台，将参与资金流入需要参与者提取现金的账户，为网络赌博等违法犯罪活动提供资金结算、流动和帮助，其中以转账流水的千分之四至千分之八受益，涉案金额20亿元人民币。

根据线索，专家组民警辗转山东、湖南、浙江、广东、河南等地，行程2万余公里，进行连续作战，将该案的其他9名犯罪嫌疑人逮捕于案。

解茧自缚，非法贩卖国家证件的案件和阻碍信用卡管理的案件；

据统计，该赌博网站从开通到现在，迅速发展参与者万余名，在审理案件过程中，民警发现，涉嫌非法销售国家机关证件的集团和阻碍信用卡管理的嫌疑人为该赌博网站提供了资金结算服务。

追查详细，剥茧，专案组民警进行大量相关资金流转侦查，迅速查清线索，年7月，基于前期侦查，专案组分网河南、山东等地涉嫌非法出售国家机关证件。

目前，犯罪嫌疑人王某凯等25人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步侦查中。